Kallelse till extra bolagsstämma i Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

Aktieägarna i Esmaeilzadeh Holding AB (publ), org. nr. 559242-7388 (”EHAB” eller ”Bolaget”), kallas till extra bolags­stämma den 21 december 2023 kl. 16.00 i EHAB:s lokaler på Strandvägen 5A i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 december 2023 och ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast den 18 december 2023, per post till Esmaeilzadeh Holding AB, ”Extra Bolagsstämma”, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm, eller per e-post till info@ehab.group. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 13 december 2023. Aktieägare som önskar omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 15 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om godkännande av emissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag till personer som omfattas av 16 kap. ABL
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Ett antal aktieägare har föreslagit att Nils Fredrik Lagerstrand, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom införande av nya aktieslag: preferensaktier av serie 1-5. Detta innebär huvudsakligen att § 4 och 11 i bolagsordningen får nya lydelser. Därtill följer vissa följdändringar i andra bestämmelser.

Ändringarna innebär i huvudsak följande:

• Det införs nya aktieslag, preferensaktier av serie 1-5. Varje preferensaktie berättigar till en röst.
• Vinstutdelning eller annan betalning på A- och B-aktier kan endast ske om eventuella utestående preferensaktier är inlösta.
• Inlösenförbehållet ändras på så sätt att eventuella preferensaktier äger företräde till inlösen. Lösenbeloppet vid inlösen av preferensaktier ska uppgå till det belopp som tillskjutits vid teckning av relevant preferensaktie, ökat med en årlig preferensränta om 30 procent som kapitaliseras på årsdagen för dess utgivning. Lösenbeloppet ska dock aldrig understiga 120 % av det ursprungliga teckningsbeloppet.
• Fördelning av befintliga aktier ska vara oförändrad.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om godkännande av emissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag till personer som omfattas av 16 kap. ABL (punkt 8)

EHAB och vissa dotterbolag till EHAB har fattat beslut om emissioner eller genomfört överlåtelser som enligt 16 kap. 3 och 4 §§ ABL ska godkännas av bolagsstämman i koncernens moderföretag EHAB.

Styrelsen för EHAB föreslår att följande transaktioner inom koncernen, som genomförts efter den senaste bolagsstämman då tidigare transaktioner godkändes, godkänns:

• EHAB:s överlåtelser av aktier i Centripetal Partner AB till anställda och nyckelpersoner i Centripetal under maj och juli 2023. Priset per aktie uppgick till EHAB:s bokförda verkliga värde.
• EHAB:s överlåtelse av aktier i Ametalis AB till anställda och nyckelpersoner i Ametalis under juni 2023. Priset per aktie motsvarande en värdering om 100 Mkr.
• EHAB:s teckning av aktier i Dentalum Group AB:s nyemission till i huvudsak befintliga aktieägare. Priset per aktie motsvarade samma pris som övriga tecknare erlagt.
• EHAB:s överlåtelse av aktier i Dentalum Group AB till bolag kontrollerat av styrelseledamot i EHAB, till samma pris som teckningskursen i Dentalum Group AB:s emission enligt ovan.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag samt övriga handlingar som följer av aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Handlingarna enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2023

Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

E-post: saeid@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & IR

E-post: nilsfredrik@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2023 kl. 16:00 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.